（上接B30版）
证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-016
中国电信股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）；罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1. 普华永道中天
（1）基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
（2）人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。
（3）业务规模
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。
普华永道中天的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等。
普华永道中天对中国电信股份有限公司同行业(信息传输、软件和信息技术服务业)的A股上市公司审计客户共5家，具有过往审计业务经验。
（4）投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（5）诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2023年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2. 罗兵咸永道
（1）基本信息
罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。
于2023年12月31日，罗兵咸永道合伙人数量超过160人，香港注册会计师人数超过600人。
自2023年10月1日起，罗兵咸永道根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2023年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。
（2）投资者保护能力
罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。
（3）诚信记录及独立性
最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：宋爽，注册会计师协会执业会员，1998年起成为注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为贵公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。
项目合伙人及签字注册会计师：刘渊博，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为贵公司提供审计服务，2006年起开始在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、项目合伙人及签字注册会计师刘渊博先生、质量复核合伙人陈广得先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、项目合伙人及签字注册会计师刘渊博先生、质量复核合伙人陈广得先生不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
普华永道中天和罗兵咸永道对公司2023年度财务报表审计（包括内部控制审计）的服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开比选确定。公司系A+H股上市公司，2023年度本项目的审计及相关服务的服务费用总额（含增值税）为人民币6,080万元整，（其中内部控制审计费用为人民币1,430万元），2023年度的审计收费将参考拟定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审核委员会对普华永道中天和罗兵咸永道的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2023年的审计工作进行了评估，认为普华永道中天和罗兵咸永道具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照相关审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司因此计划续聘普华永道中天和罗兵咸永道，公司董事会审核委员会同意本议案。
（二）独立董事事前认可意见：普华永道中天和罗兵咸永道作为拟续聘外部审计师，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，声誉良好，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。同意该议案内容，并同意提交公司董事会审议。
（三）独立董事的独立意见：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所作为拟续聘外部审计师，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，声誉良好，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。相关决策程序符合法律法规和公司章程规定。我们同意该议案内容，并同意提交公司股东大会审议。
（四）公司于2023年3月17日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度外部审计师审计工作表现评价及2023年度外部审计师聘用的议案》，批准建议聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司2023年度外部审计师，并同意提请2023年年度股东大会予以批准相关聘任及授权公司董事会确定相关审计费用。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十七日
证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-018
中国电信股份有限公司
与中国铁塔股份有限公司
日常关联交易及2023年度上限的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
● 该等关联交易属于公司日常业务，符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，相关建议年度上限公平、合理，符合公司及其股东的整体利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月17日，公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十一次会议，分别对《关于公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及2023年度上限的议案》进行了审议，均一致表决通过。关联董事刘桂清已按相关规定对该议案回避表决。
公司董事会审核委员会认为：该等关联交易均符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，相关建议年度上限公平、合理，符合公司及其股东的整体利益。审核委员会一致同意，并同意提交公司董事会会议审议。
公司全体独立非执行董事在公司董事会审议上述议案前进行了事前认可，并发表独立意见：该等关联交易符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，相关建议年度上限公平、合理，符合公司及其股东的整体利益。本次董事会会议的召集、召开和相关表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时已回避。全体独立非执行董事一致同意。
公司监事会认为：该等日常关联交易为公司正常生产经营所需，并有助于公司的业务运作及增长，关联交易均按正常商业条款进行且属于日常一般业务，交易对价公平、合理，符合公司及股东的整体利益，未发现存在损害股东和公司利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
中国铁塔是大型通信铁塔基础设施服务企业，主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营，成立于2014年7月15日，注册资本为人民币1,760.08亿元。中国铁塔法定代表人为张志勇，注册地址为北京市海淀区东冉北街9号中国铁塔产业园。截至2023年12月31日，中国铁塔总资产人民币3,232.59亿元，净资产人民币1,893.54亿元，营业收入人民币865.85亿元，2023年度净利润人民币73.28亿元。
公司持有中国铁塔36,087,147,592股H股股份，占中国铁塔总股本的20.50%，为中国铁塔的主要股东之一。
截至本公告之日，公司执行董事兼执行副总裁刘桂清先生在中国铁塔担任非执行董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章的相关规定，中国铁塔构成公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容及定价原则
1、主要内容
中国铁塔向公司主要提供（1）铁塔租赁及相关服务（2）增值服务。公司向中国铁塔提供：云业务、系统集成等服务。
2、定价原则
就设定租用通信铁塔及相关资产的定价，公司和中国铁塔考虑到多方面因素，包括折旧成本、维护费用、成本加成率以及共享折扣等。定价基准及收费准则由公司与中国铁塔按公平交易原则谈判后确定，同时将考虑通货膨胀、房地产市场及钢材价格出现大幅波动或中国铁塔实际运营情况与预测数据发生重大变化等影响，经双方约定或协商而对定价作出相应调整。
就设定增值服务、云业务及系统集成等服务的定价，公司与中国铁塔就协议下的服务项目进行交易往来时，有关交易条款（例如服务费、付款进度和方式及其它杂费等）应按照市场价格确定。在没有市场价格的情况下，双方应参考服务相关的历史价格，或通过其他同类型服务提供商等渠道收集相关服务的行业市场价格，在实际可行的情况下，至少应参考两项与独立第三方进行的同期类似可比交易。无法取得历史价格或同类市场交易价格时，可基于市场平均利润率或者财务成本加成率进行定价，以确保供应的服务价格公平合理。相关成本包括原材料、辅料、折旧、人工、能源、管理费用、财务费用、需缴纳的税费等。
3、相关协议签署情况
公司与中国铁塔于 2016 年 7 月 8 日签订了商务定价协议，公司与中国铁塔对塔类产品、室分产品、传输产品及服务产品的起租及结算作出相关约定。公司与中国铁塔于 2018 年 2 月 1 日签订补充协议，对商务定价协议中相关条款进行了调整。协议期限为5年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于2023年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布的《中国电信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
四、进行日常关联交易的原因及裨益
上述日常关联交易是公司日常经营过程中持续发生的交易，有助于公司生产经营活动的正常进行，并有助于业务的持续健康发展。公司董事会认为该等关联交易属于公司日常业务，符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，相关建议年度上限公平、合理，符合公司及其股东的整体利益。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十七日
证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-013
中国电信股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月17日在北京西城区金融大街31号公司总部618会议室以现场方式召开了第七届董事会第十六次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2023年3月7日发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会议审议情况
（一）批准《关于公司2023年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）批准《关于公司2023年度利润分配和股息宣派方案的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（三）批准《关于公司2023年度风险管理及内控报告的议案》
批准公司2023年度内部控制评价报告，并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
（四）批准《关于公司2023年年度报告的议案》
批准公司2023年年度报告（含公司治理报告及董事会报告）、摘要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
（五）批准《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
（六）批准《关于公司2023年度企业社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度企业社会责任报告》。
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
（七）批准《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2023-017）
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
（八）批准《关于公司2023年度预算的议案》
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
（九）批准《关于公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及2023年度上限的议案》
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及2023年度上限的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事刘桂清回避表决。
（十）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案及2023年度风险评估报告》
公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易风险处置预案》和《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2023年度风险评估报告》。
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
（十一）批准《关于2023年度外部审计师审计工作表现评价及2023年度外部审计师聘用的议案》
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
（十二）批准《关于2023年度董事会架构和运作回顾的议案》
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
（十三）批准《关于召开2023年年度股东大会的议案》
股东大会具体事宜另行通知。
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
（十四）批准《关于授权董事会决定公司2023年中期利润分配方案的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十七日
证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-014
中国电信股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月16日以现场方式召开了第七届监事会第十一次会议。本次监事会的会议通知及资料已于2023年3月6日发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席隋以勋先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》
经审核，监事会认为：
公司财务决算报告按照国际/国内会计准则规定编制，真实公允反映了公司的财务状况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2023年度利润分配和股息宣派方案的议案》
经审核，监事会认为：
本次利润分配方案综合考虑了公司现金流，以及股东现金回报要求等实际情况，同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：
公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2023年度预算的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及2023年度上限的议案》
经审核，监事会认为：
该等日常关联交易为公司正常生产经营所需，并有助于公司的业务运作及增长，关联交易均按正常商业条款进行且属于日常一般业务，交易对价公平、合理，符合公司及股东的整体利益，未发现存在损害独立股东和公司利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及2023年度上限的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，真实客观反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电信股份有限公司2023年度财务报告内部控制的审计报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司2023年年度报告的议案》
经审核，监事会认为：
1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；
2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3.未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《2023年度监事会报告》
根据公司章程，监事会审议通过《2023年度监事会报告》。同意将本项议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国电信股份有限公司
监 事 会
二〇二二年三月十七日
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