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再见了，私人账户避税！个人银行账户进账高于这个数，要小心了！
突发！又有企业因个人收款被查了！补税+罚款+滞纳金！8月起，个人银行账户进账高于这个数，要小心了！
NO.
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又一企业利用个人账户收款偷税被查
补税
罚款
滞纳金
该公司
2016
年
-2023
年存在以下违法行为
一、通过个人账户收款，未申报纳税
1、2017年-2023年1月，通过
个人账户收取管理费
1,824,000.00元。
2、2016年-2017年，通过
个人账户收取
工程款
159,600.00元。
3、2017年11月，通过
法定代表人现金收取治安监控工程收入
500,000.00元。
上述收入未入账，未按规定申报缴纳增值税、附加税费，上述收入对应的成本费用无法准确核算，未按规定缴纳企业所得税。
二、未代扣代缴个税
2018年12月支付员工黄某125,000.00元奖金，向股东苟某分红325,000.00元未按规定代扣代缴个人所得税。
三、9份合同未申报印花税
合同明细如下：
四、处罚决定
1、对该单位追缴税费合计202,206.47元；
2、从税款滞纳之日起至实际缴纳之日止按日加收万分之五的滞纳金。
3、处以少缴税款百分之五十的罚款。
NO.
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2023严查开始！
个人银行收款高于这个数，要小心了！
2023年私户避税真的走不通了，除了上面的案例，还有一个比较典型的案例：一家企业因个人账户收款未报税构成偷税，光罚款就高达300万！
所以，告诫老板们，一定不要心存侥幸，要引以为鉴！
那个人银行账户收款多少容易被查？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）给出了明确的答案：
一、大额交易会被严查！
简单说，这3种情况，会被重点监管！
二、可疑交易会被严查！
该办法明确，对以下
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项可疑交易重点监管：
（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
（3）资金收付流向与企业经营范围明显不符；
（4）企业日常收付与企业经营特点明显不符；
（5）周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；
（6）相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
（7）长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；
（8）短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；
（9）存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；
（10）个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
（11）与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；
（12）频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；
（13）有意化整为零，逃避大额支付交易监测；
（14）中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；
（15）金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。
如果企业涉及以下这
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种情况，要小心了：
不仅仅如此，去年央行又发布了《大额现金管理试点的通知》（银发
[2023]105
号），可见国家对私户避税的零容忍。
为了让大家更加清晰的看明白，结合文件内容、公转私转账、个人账户进账被查、合规的公转私方式等方面，我们做了一张导图：
NO.
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警惕！微信、支付宝收款也会被查！
NO.
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私户/微信/支付宝收款风险巨大
送老板和会计们5点忠告！
私户、微信、支付宝收付款虽然存在风险，但企业只要最好管理和规范，正常的申报收入，缴纳税款，是可以有效规避风险的！
说到税务，除了个人以外，可以说这也是所有企业都需要考虑的大问题，连马云、刘强东也在其中，不然怎么会有马云没有薪水，而刘强东的年薪只有一块钱这样的事情出现呢？
其实上面用的这个节税避税方式，正是《避税》这本书中的众多避税方式之一，这本书中运用了上百种真实案例，各种避税方式相结合，告诉你怎么正确而又合理的避税。
是不是很多人都觉得避税问题只有那些出色的财务才会知道，其实不然，老板也是要懂得一定的节税知识的，这样才能的合理的帮公司节省的开支，让你的收益最大化。
《避税》这本书在2023年进行了改版更新，适用于新版税法和利用最新优惠政策，如果你是企业老板、财务人员、高收入人群，那这本书非常适合你去读。
（注：以上资料，只供参考，不要走弯路，合法交税，人人有责）
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