公告日期：2024-08-31
证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-169福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：交易内容：公司控股子公司三明傲农生物科技有限公司（以下简称“三明傲农”）的参股公司福州傲恒生物科技有限公司（以下简称“福州傲恒”）拟新增注册资本 500 万元，新增注册资本由福州傲恒其他股东福州精利投资有限公司（以下简称“福州精利”）认缴 305 万元、福州金匮投资有限公司（以下简称“福州金匮”）认缴 195 万元，三明傲农放弃本次增资相应比例的优先认缴权。公司实际控制人、董事长兼总经理吴有林先生的弟弟吴有材先生为福州精利执行董事兼经理，过去 12 个月内，吴有材先生曾担任福州傲恒董事长，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福州傲恒、福州精利为公司的关联法人，本次三明傲农放弃增资优先认缴权事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
过去 12 个月内，公司向福州傲恒销售商品的交易金额为 182.26 万元，公司向福州傲恒采购商品的交易金额为 537.39 万元，公司与福州精利未发生过关联交易。本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大
会审议。
一、关联交易概述
福州傲恒生物科技有限公司系公司控股子公司三明傲农生物科技有限公司的参股公司，截至目前，三明傲农持有福州傲恒 10%的股权。因福州傲恒自身发展需要，拟新增注册资本 500 万元，该部分新增注册资本由福州傲恒其他股东福州精利投资有限公司认缴 305 万元、福州金匮投资有限公司认缴 195 万元。根据公司发展规划和目前实际情况，经审慎考量，三明傲农放弃本次福州傲恒增资相应比例的优先认缴权。本次增资完成后，福州傲恒注册资本由原来的 4,000 万元增加至 4,500 万元，福州精利持股 52.11%，福州金匮持股 39%，三明傲农持股8.89%。
公司实际控制人、董事长兼总经理吴有林先生的弟弟吴有材先生为福州精利执行董事兼经理，过去 12 个月内，吴有材先生曾担任福州傲恒董事长，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福州傲恒、福州精利为公司的关联法人，本次三明傲农放弃增资优先认缴权事项构成关联交易。
2024 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，关联董事吴有林先生回避表决。独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将此事项提交公司董事会审议。本次交易无需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月内，公司向福州傲恒销售商品的交易金额为 182.26 万元，公司向福州傲恒采购商品的交易金额为 537.39 万元，公司与福州精利未发生过关联交易。
本次交易不构成上市公司重大资产重组事项。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司实际控制人、董事长兼总经理吴有林先生的弟弟吴有材先生为福州精利执行董事兼经理，过去 12 个月内，吴有材先生曾担任福州傲恒董事长，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福州傲恒、福州精利构成公司的关联方。
（二）关联方基本情况
1、福州傲恒生物科技有限公司
关联方名称 福州傲恒生物科技有限公司
统一社会信用代码 91350122MA8UA7YD5Y
成立日期 2023 年 11 月 23 日
注册资本 4,000 万元人民币
法定代表人 马荔荣
主要股东 福州精利投资有限公司持股 51%，福州金匮投资有限公司持股 39%，三明傲农生物科技有限公司持股 10%
一般项目：生物饲料研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技经营范围 术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；粮食收购；食用农产品批发；食用农产品零售。许可项目：饲料生……[点击查看PDF原文]
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