证券代码：603128 证券简称：华贸物流
港中旅华贸国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2024-028
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成 __3__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2024年第三季度的经营成果和财务状况。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
监事会
2024年10月26日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2024-027
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二十三次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》
表决结果：赞成 __6__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
二、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成 __6__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于设立印度尼西亚子公司的议案》
表决结果：赞成 __6__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
四、审议通过《关于对墨西哥子公司增资的议案》
基于墨西哥子公司发展和业务扩大的需要，并为推进拉美网点的构建，提升公司在拉美地区的营运能力，拟对墨西哥子公司增资500万美元。增资完成后，墨西哥子公司注册资本金为510万美元。
表决结果：赞成 __6__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2024年10月26日