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上市公司聘任四名顶级独董：一位证监会会计部审计处副处长（主持工作），还有吴晓波、管清友、胡瑞敏，独立董事津贴标准定为每人每年30 万元
独立董事候选人：
吴晓波先生，1960 年出生，管理学博士，教授、博士生导师。1982 年 2 月参加工作，先后任职于国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心，1992年 7 月加入浙江大学管理学院，历任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。
李树华先生，1971 年出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员；新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证券监督管理委员会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席财务官、首席风险官、首席合规官。现任深圳东方富海投资管理股份有限公司主管合伙人，常州光洋轴承股份有限公司董事长；兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学 PE教授和硕士生导师。
管清友先生，1977 年出生，经济学博士，青年经济学家。历任民生证券原副总裁、研究院院长；现任如是金融研究院院长、首席经济学家，中国民营经济研究会副会长，海南大学经济学院教授，中关村股权投资协会和广东创业投资协会首席经济学家。
胡瑞敏先生，1964 年出生，工学博士，二级教授，博士生导师，珞珈杰出学者，国务院政府特殊津贴获得者，IEEE（电气与电子工程师协会）高级会员，中国通信学会会士，中国计算机学会杰出会员。历任武汉大学学术委员会副主任委员、国家多媒体软件工程技术研究中心主任，多媒体网络通信工程湖北省重点实验室主任，武汉大学国家网络安全学院首任执行院长，计算机学院院长。2010年 1 月至 2016 年 1 月担任海康威视第一任研究院院长。现任武汉大学教授。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议，于 2023 年 2 月 2 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2023 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；
公司第四届董事会任期即将届满进行换届选举，按照公司章程的规定，第五届董事会将由九名董事组成，其中四名为独立董事；董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。
根据公司第四届董事会提名委员会2023 年第一次会议的提名，公司董事会提名第五届董事会董事候选人如下（候选人简历详见附件）：
1、提名第五届董事会非独立董事候选人
1.1 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名陈宗年先生为非独立董事候选人；
1.2 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名屈力扬先生为非独立董事候选人；
1.3 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名王秋潮先生为非独立董事候选人；
1.4 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名胡扬忠先生为非独立董事候选人；
1.5 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名邬伟琪先生为非独立董事候选人；
2、提名第五届董事会独立董事候选人
2.1 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名吴晓波先生为独立董事候选人；
2.2 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名胡瑞敏先生为独立董事候选人；
2.3 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名李树华先生为独立董事候选人；
2.4 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名管清友先生为独立董事候选人。
同意本议案提交股东大会审议。