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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2023年6月2日下午14:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年5月29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先生、邓海滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。
以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第八届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.01 提名陶一山先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.02 提名陶业先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.03 提名黄国盛先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.04 提名孙双胜先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.05 提名杨志先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.06 提名邓海滨先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士为独立董事候选人（个人简历附后）。
上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
《独立董事关于第八届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人