（上接B297版）
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、实施2023年限制性股票激励计划
2023年1月4日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案。2023年1月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2023年1月21日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。2023年2月3日及2023年2月5日，公司分别完成了2023年限制性股票激励计划所涉及的首次授予部分限制性股票（定增部分）及限制性股票（回购部分）的授予登记工作，最终向131名激励对象授予限制性股票（定增部分）数量93.87万股，向307名激励对象授予限制性股票（回购部分）数量270.7470万股。2023年1月13日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。2023年3月9日，公司完成了2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予登记工作，最终向166名激励对象授予限制性股票数量54.67万股。公司持续推出股权激励计划，有利于健全长效激励机制，更好地吸引和留住优秀人才。
2、实施2023年度利润分配及资本公积转增股本方案
2023年3月18日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年4月12日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》，并于2023年4月21日完成了2023年度权益分派的实施。公司在本次权益分派中共计向股东派发现金红利459,733,788元，权益分派实施完成后公司总股本由459,733,788股变更为781,547,439股，进一步优化了公司股本结构，使得公司总股本更加匹配公司规模和发展需求。
3、公司当值总裁变更为杨明先生
2023年6月28日，公司召开第四届董事会第十次会议，鉴于时任当值总裁王战庆先生任期将于2023年6月30日届满，公司同意聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生为公司当值总裁，其任期自2023年7月1日起一年。根据公司《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关制度，杨明先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。2023年8月26日，公司完成当值总裁的商事备案登记。
4、2018年股权激励计划最后一期限制性股票解除限售及股票期权开放自主行权
2023年9月8日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个可行权/解除限售条件成就的议案》《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个可行权/解除限售条件成就的议案》。2023年9月24日，首次授予部分限制性股票第三个限售期和预留授予部分限制性股票第二个限售期解除限售的共计242.0290万股限制性股票上市流通。2023年9月29日，首次授予部分股票期权第三个行权期和预留授予部分股票期权第二个行权期共计152.3846万份股票期权可行权。
5、公司通过高新技术企业复审
2023年2月，公司收到厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202335100575，发证时间为2023年11月3日，有效期为三年。本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后进行的复审。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次获得高新技术企业认定当年起三年内（即2023年、2023年、2023年）继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本次通过高新技术企业的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。鉴于公司2023年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2023年度的经营业绩和财务数据产生影响。公司子公司实行属地纳税，母公司所得税率优惠政策对子公司不产生影响，仍按原税率缴纳所得税。
6、实施以集中竞价方式回购股份的方案
公司于2023年3月16日、2023年3月17日分别召开了第四届董事会第十九次会议与第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》及《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过33.00元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,080,722股，最高成交价为25.97元/股，最低成交价为23.80元/股，成交总金额为52,151,337.81元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事长：林松华
二〇二二年四月二十三日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-062
厦门盈趣科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年度，在厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的领导下，公司经营管理层及全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗，迎接挑战，把握机遇，实现了全年经营业绩的稳定增长。公司财务状况良好，财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2023] 361Z0179号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：厦门盈趣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门盈趣科技股份有限公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将公司2023年度财务决算情况报告如下：
一、财务状况
单位：人民币万元
2023年12月31日，公司总资产833,948.43万元,归属于上市公司股东的所有者权益549,928.50万元,分别较年初增长了9.34%和11.85%，主要系公司业务规模和盈利水平较上年度有所增长。2023年公司每股净资产7.24元,比上年增长了11.90%，主要系公司盈利增加使得归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长所致。
2023年12月31日，公司总负债267,570.05万元,比2023年末增长了2.59%，资产负债率为32.08%，比上年末下降了2.12个百分点。公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。
2023年12月31日，公司加权平均净资产收益率为21.60%，比上年同期下降了1.41个百分点，主要系报告期内公司净资产的增幅大于净利润的增幅所致。
二、经营成果
单位：人民币万元
2023年度，公司实现营业收入706,097.06万元,比上年同期增长32.79%。2023年，智能控制部件产品和创新消费电子产品是公司营业收入的主要来源，两者合计占公司营业收入的76.26%。智能控制部件产品2023年实现销售收入107,863.63万元，较2023年度的95,504.60万元，增加了12.94%，创新消费电子产品2023年实现销售收入430,546.91万元，较2023年319,744.35万元，增加了34.65%。汽车电子产品2023年实现销售收入23,643.86万元，较2023年16,672.55万元，增加了41.81%。健康环境产品2023年实现销售收入64,714.71万元，较2023年54,315.09万元，增加了19.15%。
2023年度，公司实现营业利润127,331.83万元,比上年同期增加2.01%，利润总额127,257.43万元,比上年同期增加2.02%，净利润112,559.87万元,比上年同期增加5.44%，每股收益1.40（元/股）,比上年同期增加6.06%，2023年公司净利润增幅小于营业收入的增幅，主要受毛利率较高的产品销售收入占比下降、美元兑人民币较大幅度贬值、原材料价格大幅上涨、经营规模扩大费用上涨等因素的影响。
三、现金流量情况
单位：人民币万元
2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加21,259.15万元，增长26.44%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加288,443.69万元，收到的税费返还较上年增加20,322.47万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年减少8,869.96万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加241,735.06万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加24,577.77万元，支付的各项税费较上年增加5,424.52万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年增加6,899.69万元等综合影响所致。
2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少17,442.55万元，减少32.50%，主要原因系收回投资收到的现金较上年增加3,998.49万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额现金较上年增加4,145.97万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加26,473.43万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年减少21,077.95万元，投资支付的现金净额较上年增加15,721.40万元，支付其他与投资活动有关的现金较上年增加4,730.60万元等综合影响所致。
2023年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少52,037.74万元，减少552.91%，主要原因系吸收投资收到的现金较上年减少16,106.68万元，取得借款收到的现金较上年减少21,936.71万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少23,753.89万元，偿还债务支付的现金较上年增加280.68万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加1,712.49万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少11,752.71万元等综合影响所致。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 04 月 23 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-046
厦门盈趣科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年4月21日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年4月12日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度总裁工作报告》。
2023年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况稳定发展。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度董事会工作报告》。
2023年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事王宪榕女士、齐树洁先生及兰邦胜先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务决算报告》。
2023年度，公司实现营业收入706,097.06万元，比上年同期增长32.79%；实现归属于上市公司股东的净利润109,305.83万元，比上年同期增长6.68%；2023年度公司每股收益1.40元，比上年同期增长6.06%。
截至2023年12月31日，公司总资产833,948.43万元，比2023年末增长了9.34%，归属于上市公司股东的所有者权益549,928.50万元，比2023年末增长了11.85%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。公司《2023年度财务决算报告》公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告及摘要》。
公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，其中《2023年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年第一季度报告》。
公司《2023年第一季度报告》真实地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润为78,880.20万元，加上2023年年初未分配利润221,249.97万元，扣减2023年度内分配的普通股股利45,973.38万元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润246,268.76万元，资本公积金余额146,308.23万元。
基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，积极回报股东，同时也为了优化公司股本结构，使公司总股本与公司规模和发展需求相匹配，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以未来实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税）。
公司2023年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2023年度）股东分红回报规划》等相关规定，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该报告发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。
九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会同意公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。
十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》。
公司及子公司本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币18.00亿元，该额度自本次董事会审议之日起至下次年度董事会召开之日止可以循环使用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的公告》。
十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。
公司2023年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司为其提供担保，前述担保额度合计不超过11.00亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过5.50亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5.50亿元。上述担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
本次预计的关联交易是公司业务发展所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司及子公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司形成依赖。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2023年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
董事长林松华先生及兼任公司高级管理人员职务的董事杨明先生、林先锋先生回避表决本议案。
在公司内部任职的董事长（林松华先生）、董事兼高级管理人员（杨明先生及林先锋先生）、监事（钟扬贵先生及陈永新先生）、高级管理人员（李金苗先生）实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
根据经股东大会批准的津贴方案：独立董事实行津贴制度，现任三位独立董事津贴标准均为每人每年人民币7.20万元（含税）；未在公司内部任职的非独立董事、监事实行津贴制度，其中董事吴凯庭先生未在公司领取任何薪酬与津贴，董事吴雪芬女士及监事吴文江先生津贴标准为每人每年人民币3.60万元（含税）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》。
2023年度 SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）及SDH Holding SA（以下简称“SDH”）合并净利润为2,877,914.12瑞士法郎，低于2023年度净利润目标4,189,500瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH未完成2023年度业绩承诺，公司拟将2023年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至960,000瑞士法郎。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度上海开铭智能科技有限公司（以下简称“上海开铭”）经审计实现净利润人民币-1,992,244.53元，未达成当年经审计净利润不低于4,200,000元的目标。综合考虑上海开铭实际经营情况、行业竞争优势、发展前景及未来发展潜力，经友好协商，各方一致同意拟将上海开铭在《股东协议》约定的相关业绩承诺期间，自2023年度起顺次延后一年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》。
根据相关法律法规的规定，公司全体董事一致同意选举董事吴凯庭先生为第四届董事会提名委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会提名委员会委员的公告》。
十八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的议案》。
鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分4名激励对象和预留授予部分1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权股票期权34,510份。
董事杨明、林先锋2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的公告》。
十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分12名激励对象及预留授予部分3名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票59,540股，其中包含8名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限售的限制性股票38,080股，4名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的限制性股票18,360股，3名预留授予激励对象所持有已授予但尚未解除限售的限制性股票3,100股。并同意按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定将首次授予部分股票来源为回购的限制性股票的回购价格调整为11.94元/股，首次授予部分股票来源为定向发行的限制性股票的回购价格调整为16.63元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格调整为15.84元/股。本次回购注销限制性股票的总金额为810,680.00元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股权激励计划设定的首次授予部分第一个限售期可解除限售的条件均已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书，公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
二十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
董事会拟根据2018年和2023年股权激励计划限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币782,848,413元变更为人民币782,788,873元，股份总数由782,848,413股变更为782,788,873股；董事会拟根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容，其他条款保持不变；董事会提请股东大会授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》及《公司章程（2023年4月）》，其中《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈公司未来三年（2023-2024年度）股东分红回报规划〉的议案》。
为完善和健全公司分红决策和监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《公司未来三年（2023-2024年度）股东分红回报规划》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2023-2024年度）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2023年5月13日（星期五）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。截至2023年5月6日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 04 月23 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-063
厦门盈趣科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月13日（星期五）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2023年5月13日下午15:00
（2）网络投票时间：2023年5月13日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年5月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月13日上午9:15至2023年5月13日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年5月6日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2023年5月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
2、提案披露情况
上述提案已于2023年4月21日分别经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2023年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别提示事项
（1）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。提案10.00、11.00为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余提案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案8.00、10.00为涉及关联股东回避表决的提案。林松华、常州趣惠创业投资合伙企业（有限合伙）、建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）、杨明、林先锋、吴文江、李金苗等应对提案8.00回避表决；2023年限制性股票激励计划关联股东应对提案10.00回避表决。
（2）提案5.00生效是提案10.00生效的前提，作为前提的提案5.00表决通过是提案10.00表决结果生效的前提。
公司独立董事王宪榕、齐树洁、兰邦胜将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或电子邮件登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证原件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（详见附件2）办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记；以电子邮件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2023年5月9日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼8楼董事会办公室
4、会议联系方式：
（1）联系人：李金苗
（2）电话号码：0592-7702685
（3）传真号码：0592-5701337
（4）电子邮箱：stock@intretech.com
（5）联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园
5、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 23 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362925”，投票简称为“盈趣投票”。
2、填报表决意见：填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月13日上午9:15，结束时间为2023年5月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
厦门盈趣科技股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2023年5月13日召开的2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签章）：
委托人持股数：
股份性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期: 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。
2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-047
厦门盈趣科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年4月21日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年4月12日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度监事会工作报告》。
2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2023年度共召开监事会12次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务决算报告》。
经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告及摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，其中《2023年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年第一季度报告》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度利润分配预案》。
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2023年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见》。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。
经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：公司董事会出具的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2023年度募集资金存放与实际使用的情况。
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》。
经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的公告》。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。
经审议，监事会认为：公司2023年度担保额度预计是根据下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足下属公司业务顺利开展需要，促使下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司2023年度日常关联交易预计是正常业务发展所需，定价公允。本次日常关联交易预计事项已经履行了必要的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。
经审议，监事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2023年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》。
经审议，监事会认为：董事会客观、真实地说明了瑞士子公司SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）和SDH Holding SA(以下简称“SDH”)业绩承诺实现情况，公司依照《股权收购协议》的规定调减2023年收购SDW和SDH部分股权的购买价款，相关审议及决策程序符合法律法规等相关规定，切实维护了公司及股东的利益。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。
经审议，监事会认为：本次变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限事项符合相关法律法规的规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，不会对公司的生产经营造成不良影响，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的议案》。
经审议，监事会认为：公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分4名激励对象和预留授予部分1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。监事会同意公司注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权34,510份。监事会对公司本次注销的激励对象名单及数量进行了核实确认，本次股票期权注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的公告》。
十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
经审议，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分12名激励对象及预留授予部分3名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票59,540股，其中包含8名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限售的限制性股票38,080股，4名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的限制性股票18,360股，3名预留授予激励对象所持有已授予但尚未解除限售的限制性股票3,100股。公司本次回购注销的限制性股票数量及价格准确，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期可解除限售的条件已经成就，本次可解除限售的399名激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售所需的全部事宜。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会拟变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》及《公司章程（2023年4月）》，其中《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈公司未来三年（2023-2024年度）股东分红回报规划〉的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制的《公司未来三年（2023-2024年度）股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2023-2024年度）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 04 月 23 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-052
厦门盈趣科技股份有限公司关于
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的要求，编制了截至2023年12月31日的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2023年度募集资金存放与使用情况说明专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）750.00万股和网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,750.00万股，共计公开发行人民币普通股（A股）7,500.00万股，每股面值1元，每股发行价22.50元。截至2018年1月10日，本公司共募集资金168,750.00万元，扣除发行费用8,944.43万元后，募集资金净额为159,805.57万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2018）第350ZA0001号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2018年1月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,783.77万元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门盈趣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2016年8月18日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2018年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金余额为96.44元，其中银行活期存款余额为96.44元。募集资金具体存放情况如下
单位：人民币元
截至2023年12月31日，已计入募集资金专户理财收益及利息收入119,623,729.25元，其中理财收益109,068,337.14元，利息收入10,560,931.90元，手续费5,539.79元（已扣除）；本报告期，理财收益18,514,696.36元，利息收入891,253.84元，手续费669.90元。
截至2023年12月31日， 公司无使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2023年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年4月21日，招商证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：盈趣科技2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
附件：2023年度募集资金使用情况对照表
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 23 日
（下转B299版）
特别