当地时间12月28日，印度政府新闻局(PIB)官网披露，印度金融情报部门(FIU)向9家离岸虚拟数字资产服务提供商发出合规通知，并向印度电子和信息技术部致函要求屏蔽9家非法经营公司的网址。
图片来自印度政府新闻局(PIB)官网
通知显示，上述9家被指在印度非法经营的虚拟数字资产服务提供商分别为：币安(Binance)、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinex。
印度金融情报部门提及，根据印度2002年《反洗钱法》(PMLA)的规定，虚拟数字资产服务提供商于2023年3月被纳入反洗钱与反恐怖主义融资(AML-CFT)法律框架的范围内。在印度运营的虚拟数字资产服务提供商（包括离岸和在岸），从事虚拟数字资产与法定货币的交换、虚拟数字资产的转移、保管或管理虚拟数字资产等，都需要在印度金融情报部门注册，并遵守2002年《反洗钱法》规定的义务。
印度金融情报部门表示，目前已有31家虚拟数字资产服务提供商在印度金融情报部门注册。然而，一些离岸的虚拟数字资产服务提供商虽然为不少印度用户提供服务，但不仅没有注册，也没有遵守反洗钱与反恐怖主义融资的法律框架。